Частота запросов информации из банков часто приходится на дни сдачи отчетов за отчетные (налоговые) периоды, масштаб запрашиваемой информации часто достаточно велик, а сроки предоставления сканированных или заверенных копий запрошенных документов о хозяйственных операциях ограничены и проигнорировать такие запросы никак нельзя. Банк не получив данные отказывает в обслуживании такого контрагента с обязанием контрагента закрыть расчетный (иной) счет в данном банке. Остаток денежных средств переводится на другой расчетный счет клиенты в другом банке с отметками об основании закрытия счета. Финансовая служба другого банка получив информацию о причинах закрытия счета не менее настороженно относится к такому клиенту и вправе продолжить запрашивать ранее не предоставленную информацию. Мы имеем большой опыт общения с банками и прохождения проверок и готовы помочь Вам с этим.
У описанной банковской процедуры сегодня достаточно много изъянов (краткие сроки предоставления данных, превышение пределов интереса, масштабность выдачи информации — на уровне налоговых проверок, прикрепление к владельцу счета неблагонадежной записи), но даже их наличие не делает эту процедуру необязательной. Мы надеемся, что законодатель обратит внимание на сложности у бизнеса в пользовании услугами банков и эта ситуация когда-нибудь изменится в лучшую сторону. На данном этапе имея такую реальность мы решаем вопросы в изложенном объеме.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМА СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
КОММУНИКАЦИИ С БАНКАМИ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ПОЯСНЕНИЙ
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ